A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quinta-feira (8), duas operações para desarticular um esquema suspeito de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro em Casa Nova, no norte da Bahia, e São Raimundo Nonato, no Piauí. As ações foram batizadas de Felis e Influência Oculta.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Os presos são dois homens, de 31 e 22 anos, e duas mulheres, de 25 e 28 anos. Segundo a Polícia Civil, os quatro foram encontrados em uma mesma residência, localizada no Centro de Casa Nova.
Além das prisões, a Justiça autorizou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de valores que chegam a R$ 84,8 milhões. O montante corresponde à movimentação financeira considerada atípica e identificada a partir de relatórios de inteligência financeira.
Veículos, armas e equipamentos são apreendidos
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam um carro, duas caminhonetes, dois quadriciclos, diversos reboques, uma estrutura automotiva de som de alta potência e quatro geradores de energia.
De acordo com a investigação, os veículos apreendidos são avaliados em aproximadamente R$ 700 mil, sendo o mais caro estimado em R$ 350 mil.
Também foram apreendidos uma pistola calibre .40, 26 munições do mesmo calibre, três carregadores, 30 munições calibre .36 e seis celulares.
Investigação começou após suspeita de enriquecimento incompatível
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram depois que a Delegacia Territorial de Casa Nova identificou uma ascensão patrimonial considerada incompatível de influenciadores digitais que atuavam no município.
Conforme a apuração, os investigados ostentavam nas redes sociais viagens internacionais, imóveis em condomínios fechados e veículos de alto padrão, apesar de não apresentarem ocupações lícitas declaradas que justificassem o patrimônio.
Ainda segundo a polícia, os influenciadores utilizavam o alcance nas redes sociais para divulgar plataformas de apostas não autorizadas e atrair seguidores e apostadores.
As plataformas, de acordo com a investigação, seriam hospedadas fora do domínio legal `.bet.br` e não apresentariam mecanismos adequados de controle de idade e prevenção à lavagem de dinheiro.
“Os investigados utilizavam o alcance de suas redes sociais para atrair seguidores e apostadores para plataformas de apostas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda”, explicou o delegado Thiago Pessoa.
A investigação aponta ainda que eram utilizadas estratégias como divulgação de supostos ganhos elevados, links para as plataformas e promessas de enriquecimento rápido para atrair novos usuários.
Operação
A ação foi realizada por equipes das Delegacias Territoriais de Casa Nova e Juazeiro, da 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Juazeiro) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Norte).
Os quatro presos e todo o material apreendido foram encaminhados para os procedimentos legais. As investigações seguem para identificar a participação de outros envolvidos e esclarecer a estrutura financeira do esquema.
Redação FR Notícias, com informações Ascom-PCBA